MoneySend, Branding patentiert von Fima AWAG Financial Services GmbH, ist ein Zahlungsdienstleister,Registriert in Österreich, Firma buch Nummer: FN 511697x Seidengasse 45/21, 1070 Wien AT awag.at
Zahlungsdiensten für die BESTPAY s.r.o.
BESTPAY s.r.o. ist ein von der Tschechischen Nationalbank registrierter und vollständig regulierter Zahlungsdienstleister. Nr.: 2019/136082 / CNB / 570, Aktenzeichen: S-Sp-2017/00927 / CNB / 571
Zahlungsdiensten für die RIA PAYMENT INSTITUTION, EP, S.A.
Mit einem weltweiten Netzwerk von 447.000 Standorten in 160 Ländern machen wir die Welt weiterhin zu einem kleineren Ort, indem wir die Entfernungen zwischen Familien und ihren Angehörigen durch erstklassigen Geldtransfer verringern. Wir bieten auch Rechnungszahlung, mobile Aufladungen, Prepaid-Debitkarten, Scheckeinlösung und Zahlungsanweisungen an. Mit jedem Service, den wir anbieten, arbeiten wir hart daran, die bestmögliche Erfahrung zu machen. Um mehr über Ria und unsere stationären Standorte zu erfahren.
Wir sind berechtigt, folgende Zahlungsdienste bereitzustellen:
Dienstleistungen, mit denen Bargeld auf ein Zahlungskonto eingezahlt
werden kann, sowie alle Vorgänge, die für den Betrieb eines
Zahlungskontos erforderlich sind; Dienstleistungen, die
Bargeldabhebungen eines Zahlungskontos sowie alle für die Führung
eines Zahlungskontos erforderlichen Vorgänge ermöglichen; Ausführung
von Zahlungsvorgängen, einschließlich Geldtransfers auf ein
Zahlungskonto beim Zahlungsdienstleister des Benutzers oder bei
einem anderen Zahlungsdienstleister: Ausführung von Lastschriften,
einschließlich einmaliger Lastschriften; Ausführung von
Zahlungsvorgängen über eine Zahlungskarte oder ein ähnliches Gerät;
Ausführung von Überweisungen, einschließlich Daueraufträgen; Ausgabe
und / oder Erwerb von Zahlungsinstrumenten; Geldüberweisung.
MoneySend verfügt bereits über
umfangreiche Erfahrung mit der Bereitstellung von Zahlungsdiensten
in den folgenden Segmenten:
Zahlungskonto mit mehreren Währungen;
zuverlässiger und robuster Zugang zum E-Banking-Zahlungssystem;
individueller Kundenansatz;
FX-Spot-Transaktionen;
Beratung zum Zahlungsservice.
Einzelpersonen (Geldüberweisung):
Geldtransfers mit oder ohne Zahlungskonto;
Überweisung eines einzelnen Zahlungskorridors mit hoher
Übertragungsgeschwindigkeit;
verschiedene Bargeldempfangsmethoden;
hohe Auszahlungsnetzabdeckung;
Agent Service Management;
Preis wettbewerbsfähiger Service.
Wir bitten das beste
Rechtskonformitätsabteilung von Ria Money Transfer
Wir nehmen die Einhaltung ernst und verpflichten uns, bestimmte Richtlinien zu befolgen, damit Sie Ihr Geld sorgenfrei senden können.
Due Diligence durchführen
Wir führen eine Due Diligence für alle Agenten und Korrespondenten durch, bevor wir mit ihnen unterschreiben. Endeffekt. Alle von uns verarbeiteten Geldtransfers werden mit erweiterten Kontrollen überprüft, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern.
Gesetze und Richtlinien
Wir folgen ihnen. Alle von ihnen. Die Richtlinien und Verfahren von Ria entsprechen den Gesetzen der USA und denen der Gerichtsbarkeiten, in denen wir tätig sind. Ria hält sich auch an das Amt für ausländische Vermögenskontrolle (OFAC) und hält sich an alle Sanktionen der Europäischen Union und der Vereinten Nationen.
Legal Compliance Kundenunterstützung
Habe Fragen? Rede mit uns. Die Abteilung für rechtliche Compliance von Ria Money Transfer widmet sich der Unterstützung und fortlaufenden Anleitung in Bezug auf AML und ATF sowie unseren eigenen Richtlinien und Verfahren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Compliance@riafinancial.com oder telefonisch unter 1-866-470-4389 .